——被网友引诱投资百万元
35岁的莫女生在开发区经营自己的生意，多年来积累了百万元家产，手头宽裕。今年5月，一个叫“浩南”的男子通过加了莫女生。“浩南”告诉莫女生，自己加错了人，但是加上了就是缘分，不如聊聊。“浩南”自称是福州一家海鲜行老板。他幽默风趣，开朗健谈，温柔体贴。朋友圈里，“浩南”每天发的都是品茶、航海、旅行、读书的内容，一个成功男士的形象在莫女生的心中深深扎根。聊了一段时间后，“浩南”向莫女生推荐了一个投资平台。平台做的是血色湘西片尾曲，主要买琥珀、蜜蜡、和田玉的涨跌。（陈三法援Q:3285003738 V:AHI11997 公众号：官官法律咨询）
“浩南”说，自己有专门的顾问，平时赚钱很轻松。莫女生在“浩南”的推荐下，小试牛刀几次，都有不错的收益，提现也是即时到账，非常方便。看莫女生“财运很好”，“浩南”给她推荐了一个“很厉害的分析师”。对“浩南”已然言听计从的莫女生跟着分析师投了几次大的行情，然而上百万元的钱投进去了，却一直在跌。莫女生想提现止损，此时，121万元全部被冻结，再也提不出来。此时，莫女生才恍然，自己是电声营销了，她马上到开发区公安分局报了警。
——两条线索剑指同一地点
案情重大，刻不容缓。开发区公安分局立即成立专案组，抽调刑侦、网安、派出所等部门精干警力展开调查工作。通过对被害人莫女生仔细询问，专案组最终确认该案系通过交友引诱被害人下载手机APP软件进行充值投资，从而实施诈骗，俗称“杀猪盘”。（陈三法援Q:3285003738 V:AHI11997 公众号：官官法律咨询）专案组立即分两组展开行动，一组人从嫌疑人各类信息排查入手，另一组根据被害人资金流向入手进行研判。同时，民警深入细心询问被害人，让莫女生回忆电声营销的每一个细节，疏理可疑点。最终在民警的耐心开导下，受害人莫女生提供了一条有力线索：
她给“浩南”寄过两次小礼物，“浩南”提供的地址是福建省福州市一水产批发市场。民警告诉记者，水产批发市场这个地址，不过是为了配合“浩南”“海鲜行老板”的伪装身份。他们赶到这个市场时，发现诺大的市场并没有“浩南”提供的商铺编号，但是很显然，这个地址是JIA的。（陈三法援Q:3285003738 V:AHI11997 公众号：官官法律咨询）
经过进一步追踪研判，民警发现收件人“浩南”将地址进行了修改，新地址为福建省莆田市某财富中心一个房间，后该邮件被人签收。与此同时，另一组民警也传来好消息，通过人员身份排查，嫌疑人就在福建省莆田市某财富中心附近。确定资金最终着陆点专案民警经过深度研判，嫌疑人“浩南”浮出水面。他的真实身份为李某某，福州市人。办案民警对李某某的相关信息进行深入调查，发现有9名男子与李某某关系非常密切，经常在一起玩。
民警研判发现，这9名男子很可能是作案团伙成员。随即对9名男子身份逐一进行核实，经过核实，8人均为福建省福州市某县籍，与李某某是同乡。嫌疑人信息方面已经初现端倪，但搞清资金的最终去向非常关键，这是证明嫌疑人作案的最有力证据。专案组不分昼夜，连续作战，最终发现部分资金在福建省福州市被取现。（陈三法援Q:3285003738 V:AHI11997 公众号：官官法律咨询）民警将获取线索进行分析，又发现了数名犯罪嫌疑人，大多活动在福建莆田和福州。至此，专案组认为前往福建开展实地侦查工作的时机已经成熟。专案组兵分两路分别前往福州和莆田开展工作。
——团伙23人大聚餐被锁定
在莆田市，专案组在当地警方配合下对涉案人员的活动交往进行了分析研判，另一方面，专案组对掌握的疑似窝点地址莆田市某区财富中心写字楼进行实地侦查，逐层进行摸排。最终，判定某房间应为该团伙作案窝点地址。诈骗窝点注册信息为“某贸易公司”，成员大约23人。公司的作息规律、内部布局、组织架构，主要嫌疑人住处等情况均已摸清，抓捕时机已经成熟。（陈三法援Q:3285003738 V:AHI11997 公众号：官官法律咨询）
——调遣警力挥师南下
7月2日，开发区公安分局从全局调集警力南下直奔诈骗窝点，分局领导亲赴一线指挥，专案组与莆田市警方多次召开协调会，对抓捕方案、办案场所、警力分配等情况进行明确分工，两地警方同步实时侦控，确保收网行动万无一失。7月3日15时许，鲁闽两地共组织100多名警力在莆田、福州两地同时展开抓捕，一举捣毁诈骗窝点，抓获39名涉嫌诈骗人员，将作案使用的手机、电脑及赃款、车辆全部扣押。随后，开发区警方将23名犯罪嫌疑人押回烟台进行侦办。
目前，39名犯罪嫌疑人被开发区警方全部刑事拘留，初步查明诈骗金额达1000多万元，涉及全国十余省，案件正进一步扩线深挖中。
（新闻来源：水母网）
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